加拿大新联盟打击芬太尼走私

加拿大成立新联盟打击芬太尼走私

为有效打击非法芬太尼贸易并加强边境安全，加拿大政府宣布成立一个与金融部门合作的新伙伴关系。该伙伴关系旨在追踪罪犯的资金流动，切断其支持非法活动的来源。

加拿大公共安全部长 David McGuinty 在声明中表示：“追随资金是应对非法芬太尼贸易和加强我们边境的有效途径之一。这个新的伙伴关系将帮助识别并使执法部门能够切断为该国有组织犯罪提供资金的非法收入，并努力瓦解从非法药物中获利的组织。”

这个伙伴关系成员包括皇家骑警、联邦警署官员以及加拿大主要金融机构的反洗钱首席官员。初期会议将由财政部和公共安全部联合召集，以帮助建立一个正式、合法授权的治理结构，并支持相关政策。

财政部长兼政府间事务部长 Dominic LeBlanc 在声明中强调了金融部门与执法部门之间的合作至关重要：“为了有效应对复杂的犯罪活动，例如洗钱，包括与致命毒品（如芬太尼）相关的活动，金融部门和执法部门之间的合作至关重要。这个新的伙伴关系将发挥关键作用，帮助识别、中断和预防洗钱以及有组织犯罪活动。”

加拿大政府确认参与者无需披露个人信息即可参加该伙伴关系。此外，参与也不会影响当前的法律或监管义务，包括《洗钱、恐怖融资及犯罪所得行为法》 (PCMLTFA) 和任何隐私法的相关合规规定。

安全科学部长 Bill Blair 表示：“加拿大正在采取积极措施阻止非法芬太尼的生产和贩运。由于任何数量的芬太尼都不可忽视，我们的目标是将其完全从我们的社区中消除。这需要我们利用所有可用的工具，情报共享打击洗钱就是其中之一。”

加拿大计划在2025年担任G7主席国时重点关注非法金融威胁。它还打算促使G7财政部长制定一项行动呼吁，应对影响金融部门和国家安全的犯罪活动。

皇家骑警总长 Mike Duheme 指出：“洗钱是一个全球性问题，威胁着加拿大的经济和国家利益。为了帮助应对这个问题，皇家骑警认识到与各种合作伙伴合作的重要性，以识别破坏机会并瓦解参与的有组织犯罪团伙。”

这个伙伴关系最初是在 2024 年秋季经济报告中公布的。2 月 5 日，总理还宣布了加拿大与美国联合打击有组织犯罪、芬太尼贩运和洗钱的联合行动小组。

阅读本文之前，你最好先了解...

• 芬太尼的危害: 芬太尼是一种极度强效的合成类鸦片类药物，其致死剂量远低于海洛因。它易成瘾且具有高度滥用潜力，导致加拿大近年来毒品过量死亡人数急剧增加。
• 洗钱的复杂性: 洗钱是指将非法获得的资金合法化的过程。犯罪分子通过一系列复杂的金融交易来掩盖资金来源，使追查变得困难。

这个伙伴关系如何运作?

该伙伴关系旨在利用金融机构对资金流动的丰富信息来追踪罪犯的财务线索。具体来说，它可能采取以下措施:

• 情报共享: 参与者将分享关于可疑交易和犯罪活动的资料，以便共同识别和打擊洗钱活动。
• 风险评估: 金融机构将根据加拿大政府提供的最新威胁信息，评估其客户和交易所存在的洗钱风险。
• 流程改进: 伙伴关系将推动金融机构制定更有效率的流程来检测和报告可疑活动。

此举带来的挑战:

尽管这个伙伴关系有望在打击芬太尼走私方面发挥重要作用，但它也面临一些挑战:

• 数据隐私: 共享敏感财务信息需要妥善处理以保护个人隐私。
• 跨境合作: 芬太尼走私是跨国犯罪活动，因此需要与国际合作伙伴密切合作才能取得成效。
• 资源限制: 参与机构可能面临资源不足的困境，这可能会影响其有效执行任务。

长期目标:

这个伙伴关系旨在为加拿大政府提供一个长期的机制来应对芬太尼走私和洗钱问题。通过加强金融部门与执法部门之间的合作，它希望最终能够切断非法芬太尼贸易的资金来源，从而保护加拿大人免受毒品泛滥的危害。

如果你有其它意见，请评论留言。## 以下是网友对这篇文章的一些评论…

• 网友A: 终于！加拿大政府终于意识到追踪罪犯的钱比抓捕他们更容易了？看来他们一直都在用过期警棍打架吧？
• 网友B: 这个伙伴关系听起来像是一群财务专家和警察在喝咖啡，互相抱怨犯罪者们的复杂洗钱手段。结果最后还是会得出 "我们必须加强合作" 这种空洞的结论。
• 网友C: 我建议他们加入一个名为“芬太尼追踪协会”的俱乐部，每周一次聚餐，分享如何追踪芬太尼交易的小技巧。说不定还能在Facebook上开设一个群组，互相炫耀自己查获的洗钱金额？
• 网友D: 真是令人敬佩！加拿大政府为了打击芬太尼走私，居然把金融机构拉进这场“战争”。接下来是不是要邀请零售店老板一起加入，一起学习辨认假钞和毒品交易？

如果你有其它意见，请积极发表。